西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称西部资源
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 夏勇
1.02 沈兵红
1.03 武冰
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李晓黎
2.02 方万萍
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李禄安
3.02 蓝健
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称西部资源
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 2019年度财务预算报告
7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
11 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明
12 董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
13 关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案
14 关于为各子公司2019年度融资提供担保的议案
15 关于修订《公司章程》部分条款的议案
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《独立董事制度》的议案
19 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称西部资源
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让控股子公司股权的议案
2 关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称西部资源
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
11 董事会关于对会计师事务所出具的2017年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明
12 关于公司及各子公司2018年度融资额度的议案
13 关于为各子公司2018年度融资提供担保的议案
14 关于2018年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
15 关于修订《公司章程》部分条款的议案
16 关于制定公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称西部资源
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-11
公司名称西部资源
公告日期2017-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司2017年度融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称西部资源
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12016年年度报告及其摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度监事会工作报告
52016年度财务决算报告
62017年度财务预算报告
72016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8关于计提资产减值准备的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
10关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
11关于公司及各子公司2017年度融资额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称西部资源
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确认为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称西部资源
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司重大资产出售方案的议案
2.01交易对方
2.02资产出售标的
2.03资产出售的定价依据
2.04本次交易支付方式
2.05期间损益安排
2.06相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07决议有效期
3关于四川发展兴城股权投资基金合伙企业(有限合伙)与四川西部资源控股股份有限公司签署附生效条件的《关于南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让协议》的议案
4关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案
5关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案
9关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于公司为南京银茂铅锌矿业有限公司借款提供担保解除事宜的议案
11关于公司及子公司与南京银茂铅锌矿业有限公司往来款处理的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称西部资源
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 段志平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-03
公司名称西部资源
公告日期2016-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称西部资源
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告及其摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度监事会工作报告
5 2015年度财务决算报告
6 2016年度财务预算报告
7 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
11 关于公司2016年度对子公司提供担保的议案
12 关于2016年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-18
公司名称西部资源
公告日期2016-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司及各子公司2016年度融资额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称西部资源
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
2 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-23
公司名称西部资源
公告日期2015-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等金融机构申请贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称西部资源
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度监事会工作报告
5、2014年度财务决算报告
6、2015年度财务预算报告
7、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、关于公司2015年度对子公司提供担保的议案
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
10、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
11、关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
12、关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称西部资源
公告日期2015-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称西部资源
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
(1)本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
(2)标的资产的定价依据与交易价格
(3)股权转让价款支付
(4)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
(5)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(6)决议有效期
4、审议《关于公司与开投集团签署<股权转让补充协议>的议案》;
5、审议《关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署<股权转让补充协议>的议案》;
6、审议《关于公司与加尔投资签署<股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、审议《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
13、审议《关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案》;
14、审议《关于拟向银行申请并购贷款的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称西部资源
公告日期2014-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式及发行时间;
(3)发行价格和定价原则;
(4)发行数量;
(5)发行对象及认购方式;
(6)锁定期;
(7)本次非公开发行前滚存利润的安排;
(8)上市地点;
(9)募集资金用途;
(10)决议有效期限。
3、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、审议《于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于公司与四川恒康发展有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司与上海国艺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海海莲新能源投资中心(有限合伙)、阳红彬签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》;
10、审议《关于四川西部资源控股股份有限公司与广东富达企业集团客车有限公司、深圳市志盛威投资有限公司、杨志远、张玉春签署附条件生效的<股权转让及增资协议>的议案》;
11、审议《关于确认公司与重庆恒通客车有限公司和重庆市交通设备融资租赁有限公司股权转让方签署<股权转让协议>的议案》;
12、审议《关于四川西部资源控股股份有限公司与成都加尔投资有限责任公司签署附条件生效<股权转让协议>和<股权转让协议之补充协议>的议案》;
13、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》;
15、审议《关于提请股东大会批准四川恒康发展有限责任公司免于发出收购要约的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称西部资源
公告日期2014-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提请公司股东大会授权公司参与竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称西部资源
公告日期2014-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称西部资源
公告日期2014-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度监事会工作报告》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于第八届董事会董事津贴的议案》
13、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
14、审议《关于第八届监事会监事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-30
公司名称西部资源
公告日期2014-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举王成先生为第八届董事会董事;
(2)选举王勇先生为第八届董事会董事;
(3)选举陈全世先生为第八届董事会董事;
(4)选举范自力先生为第八届董事会独立董事;
(5)选举唐国琼女士为第八届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
(1)选举骆骢先生为第八届监事会监事;
(2)选举杨锡强先生为第八届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称西部资源
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
2 《2012年度董事会工作报告》
3 《2012年度独立董事述职报告》
4 《2012年度监事会工作报告》
5 《2012年度财务决算报告》
6 《2013年度财务预算报告》
7 《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2012年年度审计工作的总结报告》
9 《关于确定本公司2012年度审计机构报酬及续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
10 《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-23
公司名称西部资源
公告日期2013-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称西部资源
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于选举公司股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称西部资源
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》》;
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于改聘公司 2012 年度审计机构的议案》;
5、《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称西部资源
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于制定<现金分红管理制度(草案)>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称西部资源
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度独立董事述职报告》
4、审议《2011年度监事会工作报告》
5、审议《2011年度财务决算报告》
6、审议《2012年度财务预算报告》
7、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司2011年年度审计工作的总报告》
9、审议《关于确定本公司2011年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于子公司南京银茂铅锌矿业有限公司向银行申请总额不超过人民币4.5亿元(含)授信额度并为其提供担保的议案》
11、审议《关于调整子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司银行授信额度1.5亿元担保方式的议案》
12、审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称西部资源
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于确认本公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权价格的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-02-25
公司名称西部资源
公告日期2011-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》;
2、审议《2010年度董事会工作报告》;
3、审议《2010年度独立董事述职报告》;
4、审议《2010年度监事会工作报告》;
5、审议《2010年度财务决算报告》;
6、审议《2011年度财务预算报告》;
7、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
8、审议《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司2010年年度审计工作的总结报告》;
9、审议《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》;
10、审议《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉(基准日2010年12月31日)的议案》
11、审议《关于第七届董事会董事津贴的议案》;
12、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》;
13、审议《关于第七届监事会监事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称西部资源
公告日期2011-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-09
公司名称西部资源
公告日期2010-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价基准日、发行价格;
(6)锁定期安排;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案;
(10)本次非公开发行股票决议的有效期。
3、公司非公开发行A 股股票预案(补充修订版);
4、关于与江苏银茂控股(集团)有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案;
5、关于与江苏银茂控股(集团)有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案;
6、关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
8、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
9、非公开发行A 股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
12、关于修订《董事会议事规则》的议案;
13、关于修订《监事会议事规则》的议案;
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
15、关于《前次募集资金使用情况的报告》(基准日2010 年9 月30 日)的议案
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-02
公司名称西部资源
公告日期2010-02-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度独立董事述职报告》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工作的总结报告》
8 《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9 《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》
10《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-14
公司名称西部资源
公告日期2010-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15,000 万元授信额度的议案》
2《关于授权四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心进行经营管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-30
公司名称西部资源
公告日期2009-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于增补陈正宁先生为公司第六届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-11
公司名称西部资源
公告日期2009-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-31
公司名称西部资源
公告日期2009-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》
2 《2009 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3 《关于核销东方电工等公司应收款项的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-07-04
公司名称西部资源
公告日期2009-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
2、审议《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行贷款5000 万元
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-11
公司名称西部资源
公告日期2009-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《无偿获赠资产协议书》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-27
公司名称西部资源
公告日期2009-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
2、审议《关于2008 年度财务报表调整期初数的议案》
3、审议《2008 年度董事会工作报告》
4、审议《2008 年度独立董事述职报告》
5、审议《2008 年度监事会工作报告》
6、审议《2008 年度财务决算报告》
7、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于确定本公司2008 年度审计机构报酬及改聘2009 年度审计机构的议案》
9、审议《证券投资管理制度》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、关于变更公司注册名称的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-10
公司名称西部资源
公告日期2009-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议“关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司使用自有资金不超过5,000万元进行证券、委托理财等短期投资的议案”。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称西部资源
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称西部资源
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行方式
2.4 标的资产的定价
2.5 发行价格
2.6 发行数量
2.7 锁定期安排
2.8 上市地点
2.9 本次向四川恒康发行股份购买资产决议有效期
2.10 购买资产业绩承诺
2.11 重大资产出售
3、审议关于《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案;
4、审议《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》;
5、审议关于《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》的议案;
6、审议关于《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》的议案;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》;
8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康发展有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称西部资源
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007年年度报告及其摘要》
2、审议《2007年度董事会工作报告》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议“关于计提2007年度预计负债的议案”
6、审议“2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案”
7、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案”
8、审议“关于第六届董事会董事津贴的议案”
9、审议“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”
10、审议“关于第六届监事会监事津贴的议案”
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-30
公司名称西部资源
公告日期2008-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于选举第六届董事会董事的议案”;
2、审议“关于选举第六届监事会监事的议案”;
3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”;
4、审议《关联交易管理制度》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-09
公司名称西部资源
公告日期2007-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议"2006年度董事会工作报告"
3、审议"2006年监事会工作报告"
4、审议"2006年度财务决算报告"
5、审议"关于计提2006年度资产减值准备的议案"
6、审议"关于计提预计负债的议案"
7、审议"2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案"
8、审议"关于续聘会计师事务所的议案"
9、审议"关于同意周强辞去独立董事职务的议案
10 “关于核销对鼎天集团、鼎天软件部分应收款的议案”
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-29
公司名称西部资源
公告日期2006-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议事项为:《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-27
公司名称西部资源
公告日期2006-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议"关于同意陈亚平同志辞去第五届董事会董事的议案";
2、审议"关于选举吴钟会同志为第五届董事会董事的议案";
3、审议"《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》";
4、审议"2005年度董事会工作报告";
5、审议"2005年度监事会工作报告";
6、审议"2005年度财务决算报告";
7、审议"关于计提2005年度资产减值准备的议案";
8、审议"关于计提预计负债的议案";
9、审议"2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案";
10、审议"关于续聘会计师事务所的议案";
11、审议"关于调整独立董事津贴的议案";
12、审议"关于变更公司董事的议案";
13、审议"关于修改公司章程的议案";
14、审议"关于修改《股东大会议事规则》的议案"。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-08
公司名称西部资源
公告日期2005-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议刘颖强因工作变动原因辞去董事职务;
2、审议推选魏晓军为公司第五届董事会董事;
3、审议邓跃琼因工作变动原因辞去董事职务;
4、审议推选彭斯太为公司第五届董事会董事。
审议内容
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