| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
5 2023年度报告全文及摘要
6 2023年第四季度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易议案
9 关于电煤保供及关联交易的议案
10 关于为所属子公司提供担保的议案
11 关于拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案
2 关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年前三季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告
5 2022年度报告全文及摘要
6 2022年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬和续聘的议案
8 关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于电煤保供的议案
10 关于为所属子公司提供担保的议案
11 山西兰花科技创业股份有限公司2023-2025年股东回报规划
12 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告
5 2021年度报告全文及摘要
6 2021年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬和续聘的议案
8 关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易议案
10 关于为所属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案；
2 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
3 山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则(2021年修订)；
4 山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则(2021年修订)； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5 2020年年报全文及摘要
6 2020年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2021年度日常关联交易的议案
9 关于预计为公司所属企业提供担保的议案
10 山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法(试行) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案
2 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2.01 王西栋
2.02 司鑫炎
2.03 邢跃宏
2.04 李丰亮
2.05 李晓明
2.06 苗伟
3.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3.01 郑垲
3.02 梁龙虎
3.03 余春宏
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 司麦虎
4.02 李海军
4.03 王晨静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5 2019年年报全文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于为公司所属子公司提供担保的议案
10 兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
5 2018年年报全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
10 关于为所属子公司提供担保的议案
11 关于拟发行公司债券的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5 2017年年报全文及摘要
6 2017年度利润分配预案
7 关于会计师事务所2017年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于为公司所属企业提供担保的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案
2 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案
3 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案
4 关于开展票据质押融资业务的议案
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 司麦虎
5.02 李海军
5.03 王晨静 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
5 2016年年报全文及摘要
6 2016年度利润分配预案
7 关于信永中和兴华会计师事务所2016年度审计报酬和续聘的议案
8 关于预计2017年度日常关联交易的议案
9 兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于预计为所属子公司提供担保的议案
12 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案
13 关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案
14 关于发行短期融资券的议案
15 关于发行非公开定向债务融资工具的议案
16 关于修改公司章程的议案
17.00 关于选举第六届董事会董事的议案
17.01 甄恩赐
17.02 李晓明
17.03 王立印
17.04 刘国胜
17.05 安火宁
17.06 司鑫炎
18.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
18.01 张建军
18.02 陈步宁
18.03 李玉敏
19.00 关于监事会换届选举的议案
19.01 殷明
19.02 王国强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5、2015年年报全文及摘要
6、2015年度利润分配预案
7、关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案
8、关于选聘独立董事的议案
9、关于预计2016年度日常关联交易的议案
10、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
11、关于预计为公司所属企业提供担保的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
14、关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
15、关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案
16、关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
17、关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2015年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告；
2 2014年度监事会工作报告；
3 2014年度独立董事述职报告；
4 2014年度财务决算和2015年度财务预算报告；
5 2014年年报全文及摘要；
6 2014年度利润分配预案；
7 关于北京兴华会计师事务所2014年度财务审计报酬和续聘的议案；
8 关于预计2015年度日常关联交易的议案；
9 关于修订公司章程的议案；
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度独立董事述职报告；
（4）2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；
（5）2013年年报全文及摘要；
（6）2013年度利润分配预案；
（7）关于选聘独立董事的议案；
（8）关于独立董事津贴的议案；
（9）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2013年度财务审计报酬和续聘的议案；
（10）关于预计2014年度日常关联交易的议案；
（11）关于修改公司章程的议案；
（12）关于修订股东分红回报规划的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.01董事候选人郝跃洲先生
1.02董事候选人陈胜利先生
1.03董事候选人韩建中先生
1.04董事候选人王立印先生
1.05董事候选人安火宁先生
1.06董事候选人刘国胜先生
1.07独立董事候选人张建军先生
1.08独立董事候选人袁淳先生
1.09独立董事候选人杨上明先生
2、关于监事会换届选举的议案
2.01监事候选人殷明先生
2.02监事候选人王国强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年度独立董事述职报告；
（4）2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；
（5）2012年度利润分配预案；
（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案；
（7）2012年年报全文及摘要；
（8）关于预计2013年度日常关联交易的议案；
（9）关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于收购兰花集团整合矿井的议案》；
（2）审议《关于制定2012-2014年股东回报规划的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于为兰花百盛煤业90万吨/年矿井建设项目及流动资金贷款提供担保的议案》
（5）审议《关于为兰花同宝煤业90万吨/年矿井建设项目资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度独立董事述职报告；
（4）2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
（5）2011年度利润分配预案；
（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2011年度财务审计报酬和续聘的议案；
（7）2011年年报全文及摘要；
（8）关于预计2012年度日常关联交易的议案；
（9）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（10）关于公开发行公司债券的议案；
（11）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案；
（12）关于年产20万吨己内酰胺项目建设方案的议案；
（13）关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案；
（14）关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷款提供担保的议案；
（15）关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款担保的议案；
（16）关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案；
（17）关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案；
（18）关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2010年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2010年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》;
（9）审议《关于为兰花能源集运有限公司提供贷款担保的议案》；
（10）审议《关于为山西兰花焦煤有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》；
（11）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供担保的议案》；
（12）审议《关于调整化肥事业部体制的议案》; |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2009年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（9）审议《关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（10）审议《关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（11）审议《关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》
（12）审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》;
（13）审议《关于兰花集团公司委托我公司销售煤炭产品的议案》;
（14）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2009-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届非职工监事的预案》
（3）审议《关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案》
（4）审议《关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案》
（5）审议《关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2008 年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于发行公司债券的议案》；
（10）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司
债券发行及上市相关事宜的议案》；
（11）《关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案》；
（12）《关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2008-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于整合化肥事业部的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》；
2、 审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2007 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2007 年度报告及年报摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》
（4）审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2006年 度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2006年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
(9) 审议《关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案》；
(10)审议《收购晋城煤化工有限公司70%股权的议案》；
(11)审议《关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司放弃拟配股发行的议案》；
（2）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
（4）《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（8）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配方案》；
（5）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2005年
度财务审计报酬和续聘的议案》；
（6）审议《2005年度报告及年报摘要》；
（7）审议《关联交易管理办法》；
（8）审议《关于修订关联交易协议的议案》；
（9）审议《关于修订山西兰花科技创业股份有限公司公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
(2)审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
(3)审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
(4)审议《关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案》；
(5)审议《关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰花科创 |
| 公告日期 | 2005-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案》
(2)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
(3)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(4)审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配