ST明科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称明天科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称明天科技
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 李国春
2.02 李靖波
2.03 关明
2.04 高大林
2.05 吴振清
2.06 苗文政
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 付伟
3.02 孙立武
3.03 周序中
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 兰俊玲
4.02 刘金红
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称明天科技
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配议案》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
7 《2017年度独立董事述职报告》
8 《关于增加经营范围的议案》
9 《关于修改〈公司章程〉的议案》
10 《关于审议<累积投票制实施细则>的议案》
11 《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称明天科技
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》
2《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称明天科技
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称明天科技
公告日期2017-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年年度报告及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配议案》
6《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务和内控审计机构的议案》
7《独立董事2016年度述职报告》
8《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称明天科技
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称明天科技
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.00、关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
2.01、交易对方
2.02、标的股权
2.03、标的股权对价
2.04、标的股权交割
2.05、现金支付周期
2.06、权利义务的转移
2.07、与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置
2.08、以前年度未分配利润
2.09、期间损益
2.10、协议的生效条件
2.11、违约责任
2.12、决议有效期
3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于包头明天科技股份有限公司与天天科技有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
6、关于《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案
8、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
10、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案
11、关于《包头明天科技股份有限公司关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案
13、关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称明天科技
公告日期2016-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年年度报告及摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配议案》
6《关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2016年度财务和内控审计机构的议案》
7《独立董事2015年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-11
公司名称明天科技
公告日期2016-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于使用自有资金进行投资理财的议案
4.00 关于董事会换届选举的议案
4.01 李国春
4.02 李靖波
4.03 关明
4.04 高大林
4.05 吴振清
4.06 苗文政
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王道仁
5.02 孙立武
5.03 周序中
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 兰俊玲
6.02 刘金红
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称明天科技
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
2.01交易对方
2.02标的股权
2.03标的股权对价
2.04标的股权交割
2.05现金支付周期
2.06权利义务的转移
2.07与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置
2.08以前年度未分配利润
2.09期间损益
2.10协议的生效条件
2.11违约责任
2.12决议有效期
3关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5关于包头明天科技股份有限公司与海纳宏源投资有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案
6关于<包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案
7关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案
8关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
10关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-09
公司名称明天科技
公告日期2015-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2 《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用及可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4 《关于与正元投资签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称明天科技
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 <关于下属公司房地产业务的自查报告>的议案
2 关于控股股东、实际控制人出具的<房地产业务相关事项的承诺函>的议案
3 关于董事、监事及高级管理人员出具的<房地产业务相关事项的承诺函>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称明天科技
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年年度报告及摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配议案》
6 《关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案》
7 《独立董事2014年度述职报告》
8 《关于公司向金融机构借款额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-30
公司名称明天科技
公告日期2015-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于制定独立董事工作细则的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于增补第六届董事会独立董事的议案
6 关于公司向金融机构借款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-14
公司名称明天科技
公告日期2015-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的类型和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及定价原则
5、发行数量
6、发行股份锁定期安排
7、上市地点
8、滚存未分配利润安排
9、募集资金数额及用途
10、本次发行股票决议的有效期限
(三)关于公司非公开发行股票预案的议案
(四)关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(六)关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
(七)关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议的议案
(八)关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)签订附条件生效之股份认购协议的议案
(九)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
(十)关于修订募集资金管理办法的议案
(十一)关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案
(十二)关于《包头明天科技股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称明天科技
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2013年年度报告及摘要》
2、审议公司《2013年度董事会工作报告》
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配议案》
6、审议公司《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案》
7、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-20
公司名称明天科技
公告日期2013-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于变更2013年度财务审计机构的议案》
2、审议公司《关于向金融机构借款额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称明天科技
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2012年年度报告及摘要》
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配议案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
7、审议公司《独立董事2012年度述职报告》
8、审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称明天科技
公告日期2013-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-24
公司名称明天科技
公告日期2012-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议公司《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称明天科技
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于修改公司章程的议案》
(2)逐项审议公司《关于董事会换届选举的议案》
(3)逐项审议公司《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称明天科技
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称明天科技
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2011 年年度报告及摘要》
(2)审议公司《2011 年度董事会工作报告》
(3)审议公司《2011 年度监事会工作报告》
(4)审议公司《2011 年度财务决算报告》
(5)审议公司《2011 年度利润分配议案》
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
(7)审议公司《独立董事2011 年度述职报告》
(8)审议公司《关于独立董事津贴发放的议案》
(9)审议公司《关于董事、监事津贴发放的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称明天科技
公告日期2012-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-24
公司名称明天科技
公告日期2011-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2010 年年度报告及摘要》
(2)审议公司《2010 年度董事会工作报告》
(3)审议公司《2010 年度监事会工作报告》
(4)审议公司《2010 年度财务决算报告》
(5)审议公司《2010 年度利润分配议案》
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
(7)审议公司《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称明天科技
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2009年年度报告及摘要》
2)审议公司《2009年度董事会工作报告》
3)审议公司《2009年度监事会工作报告》
4)审议公司《2009年度财务决算报告》
5)审议公司《2009年度利润分配议案》
6)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
7)审议公司《关于计提固定资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-26
公司名称明天科技
公告日期2009-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于生产系统停产、选址迁建的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-30
公司名称明天科技
公告日期2009-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)逐项审议公司《董事会换届选举的议案》
(2)逐项审议公司《监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称明天科技
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2008 年年度报告及摘要》
2)审议公司《2008 年度董事会工作报告》
3)审议公司《2008 年度监事会工作报告》
4)审议公司《2008 年度财务决算报告》
5)审议公司《2008 年度利润分配议案》
6)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
7)审议公司《关于计提内蒙古海吉氯碱化工股份公司长期股权投资减值准备的议案》
8)审议公司《关于硫磺制酸生产线的机器设备全额计提减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-14
公司名称明天科技
公告日期2009-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《修改公司章程的议案》;
(2)逐项审议公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》;
(3)审议公司《更换会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称明天科技
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2007 年年度报告及摘要》;
(2)审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2007 年度财务决算报告》;
(5)审议公司《2007 年度利润分配议案》;
(6)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-20
公司名称明天科技
公告日期2008-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案》;
(2)审议公司《对外股权投资的议案》;
(3)审议公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称明天科技
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2006 年年度报告及摘要》;
2、审议公司《2006 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2006 年度董事会工作报告》;
4、审议公司《2006 年度财务决算报告》;
5、审议公司《2006 年度利润分配议案》;
6、审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》。
7、审议公司《调整公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-26
公司名称明天科技
公告日期2006-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案》;
(2)审议《为控股子公司提供短期周转性借款的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称明天科技
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司《2005年度报告及摘要》;
(2)审议公司《2005年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2005年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2005年度财务决算报告》;
(5)审议公司《2005年度利润分配预案》;
(6)审议公司《关于修改公司章程的议案》;
(7)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》;
(8)《包头明天科技股份有限公司董事会议事规则议案》;
(9)《包头明天科技股份有限公司股东大会议事规则议案》;
(10)《包头明天科技股份有限公司监事会议事规则的议案》;
(11)《包头明天科技股份有限公司监事会换届选举的议案》;
(12)《包头明天科技股份有限公司董事会换届选举的议案》;
(13)《包头明天科技股份有限公司转让持有包头双环化工集团股份有限公司部分股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-07
公司名称明天科技
公告日期2006-04-07
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
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