| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年年度报告》及《公司2021年年报告摘》的议案
2.00 审议关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 审议关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 审议关于聘请2021年度审计机构的议案的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案
2 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度审计机构及其审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的议案
2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
6 关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案
7 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于公司2018年度利润分配预案的议案
9 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《对外担保管理制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 孟伟军
1.02 王大伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 周培钦
1.02 鹿鹏
1.03 丁立红
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 蔡庆红
2.02 张振义
3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 林晓凌
3.02 李国强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案
2 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
5 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
6 关于2017年度计提资产减值准备的议案
7 关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案
9 关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案
11 关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案
2 关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券具体事宜的议案
4 关于公司2017年度申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
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| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于续聘2017年度公司审计机构及其审计费用的议案
7 关于公司2016年度利润分配预案的议案
8 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于增加经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于增加对子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买深圳市小豆科技有限公司100%股权的议案》
2 《关于拟投资设立产业投资基金的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举第七届董事会董事的议案》
2《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
3《关于以募集资金对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资的议案》
4《关于投资设立深圳保千里投资控股有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》
2、《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》
3、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年年度报告及摘要的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
5关于公司2015年度财务决算报告的议案
6关于公司2016年度财务预算报告的议案
7关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案
8关于公司2015年度利润分配预案的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 增加注册资本并修改公司章程的议案
2 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06本激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08本激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司或激励对象发生变化情形的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.01本次债券发行的票面金额、发行规模
4.02本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
4.03本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
4.04发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
4.05担保情况
4.06公司的资信情况、偿债保障措施
4.07本次的承销方式、上市安排、决议有效期
4.08募集资金用途
5《关于<公司非公开发行公司债券预案>的议案》
6《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于增加对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价方式
2.04 发行对象
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.09 关于本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与庄敏签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9 《关于提请公司股东大会批准庄敏先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
11 《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
12 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 本激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 本激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司或激励对象发生变化情形的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3 《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于聘请2015年度公司审计机构及其审计费用的议案》
5 《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》
6 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司深圳市保千里电子有限公司增资的议案
2 关于预计2015年度对全资子公司深圳市保千里电子有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 关于第七届董事会董事（非独董）津贴的议案
7 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
8 关于第七届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度审计委员会工作报告
5、2014年度报告及摘要
6、2014年度财务决算报告
7、2014年度利润分配方案
8、关于日常关联交易的议案
9、续聘会计师事务所的议案
10、关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案
11、关于修改公司名称的议案
12、关于增加注册资本的议案
13、关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案
14、关于选举非独立董事的议案
14.01、庄敏
14.02、丁立红
14.03、鹿鹏
14.04、张乾峰
14.05、陈杨辉
14.06、何年丰
15、关于选举独立董事的议案
15.01、黄焱
15.02、周少强
15.03、曹亦为
16、关于选举监事的议案
16.01、梁国华
16.02、林新阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
（二）审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
（三）逐项审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
1、重大资产出售
2、发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）拟购买资产
（6）拟购买资产的定价原则和交易价格
（7）发行价格及定价方式
（8）发行数量
（9）上市地点
（10）锁定期
（11）过渡期损益安排
（12）滚存未分配利润安排
（13）决议有效期
（四)审议《关于<江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
(五)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(六)审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
(七)审议《关于公司与申达集团有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议书>、<重大资产出售补充协议书>的议案》
(八)审议《关于公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议书>、<非公开发行股份购买资产补充协议书>及<盈利预测补偿协议书>的议案》
(九)审议《关于提请股东大会同意收购人庄敏及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(十)审议《关于制定<江苏中达新材料集团股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于子公司申请流动资金委托贷款及担保事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《审计委员会工作报告的议案》；
4、审议《公司2013年度报告》及摘要；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司资产减值及计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于股东回报规划的议案》；
11、审议《关于董监事及高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议《关于修改章程的议案》；
13、审议《监事变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对出资人权益调整方案进行审议表决 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《公司2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于日常关联交易的议案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司商标减值及计提长期股权投资减值准备的议案》；
9、审议《关于2012年度财务报告注册会计师“带强调事项段的无保留审计意见”的说明》
10、审议《关于增补一名董事的议案》
11、《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2011年度报告》及摘要
5、审议《2011年度财务决算报告》
6、审议《2011年度利润分配方案》
7、审议《关于日常关联交易的议案》
8、审议《续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于会计师事务所变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度报告》及摘要；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《独立董事述职报告》；
5、审议《2010 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配方案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司亏损资产组减值事项的议案》；
9、审议《关于公司商标减值事项的议案》；
10、审议《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度报告》及摘要；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《独立董事述职报告》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年度利润分配方案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司变更独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于朱景文先生、邵虹先生请求辞去董事之职的议案》。
2、审议《关于提名王培琴女士、杨祚民先生担任公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度报告》及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《独立董事述职报告》；
5、审议《2008 年度财务决算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配方案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于终止实施公司职工福利计划的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
3、审议《关于向灾区捐赠重建小学的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施公司职工福利计划的议案》。
2、审议《江苏中达新材料集团股份有限公司关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于集团公司向成都中达提供30900 万元银团贷款担保的议案》；
2、 审议《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴申鹏包装材料有限公司45%股权的议案》。
3、 审议《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴美达新材料有限公司50%股权的议案》。
4、 审议《关于向江阴申达置业投资有限公司转让申达房产、常州御源和成都御源部分股权的议案》；
5、 审议《关于受让申达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度报告》及摘要；
2、审议《2007年度董事会工作报告》；
3、审议《2007年度监事会工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配方案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于为华微电子提供续保的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于妥善解决公司担保与贷款问题的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司受让"申达SD及图"驰名商标的议案》；
2、审议《为美达公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《为申恒公司提供贷款担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为成都中达公司提供续保的议案》；
2、 审议《关于为华微电子提供续保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度报告》及摘要。
2、审议《2006年度董事会工作报告》。
3、审议《2006年度监事会工作报告》。
4、审议《2006年度财务决算报告》。
5、审议《2006年度利润分配方案》。
6、审议《续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《为成都中达贷款提供续保的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《为成都中达公司提供续保的议案》；
2、 审议《为申龙创业公司提供续保的议案》；
3、 审议《为申龙创业公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《为申鹏公司提供担保的议案》；
2、 审议《为美达公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为成都中达提供贷款担保的议案》。
2、 审议《关于为亚包公司提供贷款担保的议案》。
3、 审议马家尚监事的辞职申请。
4、 在同意马家尚监事辞职申请的情况下选举新任监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加与申龙创业集团互保规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向申达集团、申龙创业收购申达房产全部出资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向申达集团、瀛寰集团收购常州御源90%、申达大酒店70%出资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》。
2、审议《2005年度监事会工作报告》。
3、审议《2005年度财务决算报告》。
4、审议《2005年度利润分配方案》。
5、审议《独立董事述职报告》。
6、审议《关于发行短期融资券的议案》。
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
8、审议《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》。
9、审议《续聘会计师事务所的议案》。
10、董事会、监事会换届选举。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《股东大会议事规则（修订稿）》。
3、审议《关于为成都中达银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议的事项为：《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于常州钟恒银团贷款的议案》。
3、审议《关于常州钟恒银团贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 保千里 |
| 公告日期 | 2005-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案。
2、授权董事会办理《公司章程》修改的相关手续。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
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