| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告及2023年度报告摘要
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》
6.00 关于公司及子公司2024年度融资计划的议案
7.00 关于预计2024年日常性关联交易的议案
8.00 关于预计反担保暨关联交易的议案
9.00 关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案
10.00 关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案
11.00 关于核销资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选公司第十届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度报告及2022年度报告摘要》
4.00 审议《2022年度利润分配预案》
5.00 审议《<2022年度财务决算报告>和<2023年度财务预算报告>》
6.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》
2 审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南银鸽实业投资股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于2020年计提资产减值准备的议案》
5.00 审议《2020年度报告及2020年度报告摘要》
6.00 审议《2020年度利润分配预案》
7.00 审议《<2020年度财务决算报告>和<2021年度财务预算报告>》
8.00 审议《2021年度董事会工作报告》
9.00 审议《2021年度监事会工作报告》
10.00 审议《2021年度报告及2021年度报告摘要》
11.00 审议《2021年度利润分配预案》
12.00 审议《<2021年度财务决算报告>和<2022年度财务预算报告>》
13.00 审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南银鸽实业投资股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案
3 关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务转让协议之补充协议（三）》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度报告及2019年度报告摘要
5 2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
6 《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》
7 关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案
8 关于补选公司第九届监事会监事的议案
9.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
9.02 补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于制定《对外投资管理制度》的议案
3 关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司2020年度融资计划的议案
2 关于公司2020年度担保预计额度的议案
3 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案
2 关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案
2 关于更换公司董事的议案
3.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 补选冯冲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
3.02 补选栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2018年度报告及2018年度报告摘要》
6 《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》
8 《关于间接控股股东延长履行承诺期限的议案》
9 《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》
3 《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》
2 《关于公司2019年度担保预计额度的议案》
3 《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
5 《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》
6 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>部分条款的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举顾琦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.02 选举罗金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.03 选举孟灵魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.04 选举封云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.05 选举王友贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举刘汴生先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.02 选举赵海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.03 选举陶雄华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.04 选举方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人
7.02 选举杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2017年度报告及2017年度报告摘要》
6 《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
8 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》
2 《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》
3 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2 《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司变更<转让协议>条款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02 提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03 提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00 关于补选第八届监事会监事候选人的议案
2.01 提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人
2.02 提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度报告及2016年度报告摘要
5 2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
6 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于对子公司提供年度担保额度的议案
9 关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案
10 关于2017年度日常关联交易预计的议案
11 关于2016年计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度报告及2015年度报告摘要
5、2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
6、2015年度财务决算报告
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
9、关于对子公司提供年度担保额度的议案
10、关于2016年度日常关联交易预计的议案
11、关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案
12、关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案
13、关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
2 关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
累积投票议案
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》
5 《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
6 《2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8 《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
9 《关于计提长期资产大额减值准备的议案》
10 《关于2015年度日常关联交易的议案》
11 《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》
12 《关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
2.审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》
3.审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事候选人：陶雄华
3.02 独立董事候选人：刘汴生
3.03 独立董事候选人：金焕民 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式
2-3发行数量及发行规模
2-4认购对象及认购方式
2-5定价基准日及定价方式
2-6本次发行股票的锁定期
2-7募集资金投向
2-8本次发行前的滚存利润安排
2-9本次非公开发行股票决议有效期
2-10上市地点
3、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
6、审议《关于与漯河银鸽实业集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行要约收购义务的议案》。
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于制订公司股东回报分红规划（2014-2016）的议案》；
12、关于制订<利润分配管理制度>的议案
13、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
14、关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案
15、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
（四）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
（五）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
（六）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（七）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
（八）审议《独立董事述职报告》
（九）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
（十一）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》；
2、审议《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（二）、《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会董事变更的议案》；
2、审议《关于控股股东向公司控股子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》
10、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》；
4、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》；
8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》和《2011年度财务预算报告》；
4、审议《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《本次发行公司债券方案的议案》
3、《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
4、审议《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
5、审议《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司独立董事述职报告》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于调整公司董事、高管和监事年薪的议案》
10、审议《关于补选彭娟女士为公司独立董事的议案》
11、审议《关于新建6万吨生活纸项目的议案》
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于漯河银鸽实业集团有限公司以协议转让方式引入中国光彩事业国际投资集团有限公司为公司战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
4、审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
5、审议《2008年度利润分配预案》
6、审议《公司独立董事述职报告》
7、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行价格和定价依据；
（3）发行数量；
（4）发行方式；
（5）发行对象和认购方式；
（6）限售期；
（7）募集资金数额和用途；
（8）本次非公开发行未分配利润的安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期。
2、《公司非公开发行股票预案》
3、《关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》
（1）公司与漯河市发展投资有限责任公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议；
（2）公司与永城煤电控股集团上海有限公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议。
4、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2007年度董事会工作报告》
二、审议《2007年度监事会工作报告》
三、审议《2007年度利润分配预案》
四、审议《2007年度决算报告》
五、审议《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
六、审议《公司独立董事述职报告》
七、《关于公司终止2008年3月17日申报的＜关于2008年非公开发行人民币普通股（A股）的申请＞的议案》
八、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
九、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
十、《公司非公开发行股票预案》
十一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
十二、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
十四、《关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）本次非公开发行股票的锁定期；
（7）募集资金数额和用途；
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
7、审议《关于调整公司董事、监事和高管年薪的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2007-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《2006年度财务工作报告》
4、 审议《2006年度利润分配方案》；
5、 审议《2006年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
7、审议《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《公司独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议：
2.1 非公开发行股票的类型及面值；
2.2 发行数量；
2.3 发行对象；
2.4 禁售期；
2.5 定价方式及发行价格；
2.6 上市地点；
2.7 发行方式和发行时间；
2.8 募集资金及用途；
2.9 滚存利润分配方案；
2.10决议有效期；
2.11提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》。
5、《关于增补董事会成员的议案》，包括：（1）增补董晖为董事；（2）增补楚刚为董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举宋巨川先生为公司第五届董事会董事的议案（详见公告2006-005，简历见附件1）;
2、关于投资年产二万吨特种纸项目的议案（详见公告2006-006）;
3、关于控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案（详见公告2006-007）;
4、关于修改公司《章程》的议案（详见公告2006-005）;
5、关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案（详见公告2006-012）；
6、关于公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务工作报告；
4、公司2005年利润分配预案；
5、公司《2005年度报告》及年报摘要；
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案；
7、审议关于调整亚太（集团）会计师事务所有限公司年度审计费用的议案
8、修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 银鸽投资 |
| 公告日期 | 2005-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配