| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案
2.01 本次合并方案概述
2.02 换股吸收合并双方
2.03 合并方式
2.04 换股发行的股票种类及面值
2.05 换股对象及合并实施股权登记日
2.06 换股价格与发行价格
2.07 换股比例
2.08 换股发行股份的数量
2.09 中国能建A股股票的上市流通
2.10 零碎股处理方法
2.11 权利受限的葛洲坝股份的处理
2.12 股份锁定期安排
2.13 异议股东权利保护机制
2.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
2.15 过渡期安排
2.16 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.17 员工安置
2.18 滚存未分配利润安排
2.19 决议有效期
3 关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5 关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案
6 关于批准本次合并相关的审计报告的议案
7 关于确认本次合并相关估值报告的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9 关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12 关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案
14 关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案
16 《公司2020年年度报告》及其摘要
17 《公司2020年度财务决算报告》
18 《公司2020年度董事会工作报告》
19 《公司2020年度独立董事述职报告》
20 《公司2020年度监事会工作报告》
21 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
22 关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行2021年公司债券的议案
1.01 发行规模及发行方式
1.02 债券品种
1.03 债券期限
1.04 还本付息
1.05 债券利率及其确定方式
1.06 发行对象
1.07 向公司股东配售安排
1.08 募集资金的用途
1.09 偿债保障措施
1.10 担保安排
1.11 上市安排
1.12 承销方式
1.13 决议的有效期
1.14 授权事宜
2 关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案
3 关于公司2021年融资性担保计划的议案
4 关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于续聘公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 刘爱军
2.02 朱圣涛 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司公开发行2020年可续期公司债券的议案
1.01 发行规模及发行方式
1.02 债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排
1.03 债券利率及其确定方式
1.04 利息递延支付及递延支付利息的限制条款
1.05 强制付息
1.06 发行对象
1.07 向公司股东配售安排
1.08 募集资金的用途
1.09 偿债保障措施
1.10 担保安排
1.11 上市安排
1.12 承销方式
1.13 决议的有效期
1.14 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》
2 《公司2019年度财务决算报告》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度独立董事述职报告》
5 《公司2019年度监事会工作报告》
6 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2020年提供担保额度的议案
8 关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案
9 关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于聘任公司2019年度财务会计报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》及其摘要
2 《公司2018年度财务决算报告》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《公司2018年度独立董事述职报告》
6 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2019年提供担保额度的议案
8 关于公司与关联方签订《2019年度金融服务协议》的议案
9 关于公司与关联方签订《2019年度日常经营关联交易协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行2019年公司债券的议案
1.01 发行规模及发行方式
1.02 债券期限
1.03 还本付息
1.04 债券利率及其确定方式
1.05 发行对象
1.06 向公司股东配售安排
1.07 募集资金的用途
1.08 偿债保障措施
1.09 担保安排
1.10 上市安排
1.11 承销方式
1.12 决议的有效期
1.13 授权事宜
2.00 关于公开发行2019年可续期公司债券的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 利息递延支付条款
2.05 强制付息及递延支付利息的限制
2.06 发行对象
2.07 向公司股东配售安排
2.08 募集资金的用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保安排
2.11 上市安排
2.12 承销方式
2.13 决议的有效期
2.14 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.01 陈晓华
2.02 段秋荣
2.03 付俊雄
2.04 郭成洲
2.05 连永久
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 张志孝
3.02 原大康
3.03 翁英俊
3.04 苏祥林
4.00 关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
4.01 宋领
4.02 邹宗宪
4.03 冯波
4.04 张大学 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司在银行间市场注册发行债券的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行住房租赁专项公司债券的议案
1.01 发行方式及规模
1.02 债券期限
1.03 还本付息
1.04 债券利率及确定方式
1.05 发行对象
1.06 向公司股东配售
1.07 募集资金的用途
1.08 偿债保障措施
1.09 担保安排
1.10 上市安排
1.11 承销方式
1.12 决议的有效期
1.13 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》
2 《公司2017年度财务决算报告》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《公司2017年度独立董事述职报告》
6 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2018年对控股子公司提供担保额度的议案
8 关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案
9 关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2017年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司发行PPP项目收益专项公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 项目实施主体
2.03 债券品种、债券期限、还本付息
2.04 债券利率
2.05 发行对象、发行方式
2.06 向公司股东配售安排
2.07 募集资金的用途
2.08 偿债保障措施
2.09 担保安排
2.10 上市安排
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
2.13 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告》
2《公司2016年度财务决算报告》
3《公司2016年度董事会工作报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度独立董事述职报告》
6公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7关于公司2017年对控股子公司提供担保额度的议案
8关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案
9关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案
2 关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁 皖界）段高速公路的议案
3 关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至 菏泽段高速公路的议案
4 关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行可续期公司债券的议案
1.01 发行规模
1.02 债券品种、债券期限、还本付息及其他具体安排
1.03 债券利率
1.04 募集资金用途
1.05 发行对象、发行方式
1.06 向公司股东配售安排
1.07 偿债保障措施
1.08 承销方式
1.09 担保方式
1.10 上市场所
1.11 决议有效期
1.12 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年年度报告》
2 《公司2015年度财务决算报告》
3 《公司2015年度董事会工作报告》
4 《公司2015年度监事会工作报告》
5 《公司2015年度独立董事述职报告》
6 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2016年对控股子公司提供担保额度的议案
8 关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案
9 关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案
10 关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
11 关于调整公司监事的议案
12 关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行长期含权中期票据的议案
2 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式
2.06 向公司股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 偿债保障措施
2.09 承销方式
2.10 担保方式
2.11 上市场所
2.12 决议有效期
2.13 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事的议案
2 关于调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告》
2 《公司2014年度财务决算报告》
3 《公司2014年度董事会工作报告》
4 《公司2014年度监事会工作报告》
5 《公司2014年度独立董事述职报告》
6 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2015年对控股子公司提供担保额度的议案
8 关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订《金融服务协议》的议案
9 关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订《金融服务协议》的议案
10 关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2015年度日常经营关联交易协议的议案
11 关于公司聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
12 关于调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届的议案
董事
1.01 聂 凯
1.02 付俊雄
1.03 和建生
1.04 段秋荣
独立董事
1.05 丁原臣
1.06 张志孝
1.07 原大康
1.08 徐京斌
1.09 翁英俊
2 关于公司监事会换届的议案
2.01 汤念楚
2.02 徐刚
2.03 黄国华
2.04 丰帆
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司监事的议案
2 关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案
3 关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告》；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度独立董事述职报告》；
5、《公司2013年度财务决算报告》；
6、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2014年对控股子公司提供担保额度的议案；
8、关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订金融服务协议的议案；
9、关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案；
10、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常关联交易协议的议案；
11、关于公司聘请2014年度审计机构及支付其报酬的议案；
12、关于修订《公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票的方案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式及发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
4 关于前次募集资金使用情况的报告
5 关于与中国葛洲坝集团公司签订非公开发行股票附加条件生效的股份认购协议的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
8 关于公司非公开发行股票预案的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
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| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事的议案
2 关于调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告》；
2、《公司2012年度董事会工作报告》；
3、《公司2012年度监事会工作报告》；
4、《公司2012年度独立董事述职报告》；
5、《公司2012年度财务决算报告》；
6、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司聘请2013年审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于公司2013年对控股子公司提供担保额度的议案；
9、关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司监事的议案
2、关于《公司分红政策及未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年年度报告》
2、《公司2011 年度董事会工作报告》
3、《公司2011 年度监事会工作报告》
4、《公司2011 年度独立董事述职报告》
5、《公司2011 年度财务决算报告》
6、关于公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7、关于公司聘请2012 年审计机构及支付其报酬的议案
8、关于公司发行中期票据的议案
9、关于公司发行超短期融资券的议案
10、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
11、关于调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届的议案
2、关于公司监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2011-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司继续使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年年度报告》
2、《公司2010 年度董事会工作报告》
3、《公司2010 年度监事会工作报告》
4、《公司2010 年度独立董事述职报告》
5、关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、《公司2010 年度财务决算报告》
7、关于公司聘请2011 年会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于发行短期融资券的议案
9、关于公司2011 年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告》
2、《公司2009 年度董事会工作报告》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《公司2009 年度独立董事述职报告》
5、《公司2009 年度财务决算报告》
6、关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
（1）公司债券的发行规模
（2）公司债券的期限
（3）公司债券的利率
（4）公司债券的募集资金用途
（5）公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5、审议《关于公司继续使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6、审议《关于公司发行中期票据的议案》
7、审议《关于公司为葛洲坝伊犁水电公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司独立董事报酬标准的议案
2、关于更换公司2009 年度会计师事务所的议案
3、关于使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司董事的议案
2、审议《中国葛洲坝集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》
6、审议《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、审议《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
8、审议《关于控股子公司2009-2010 年信贷额度和公司提供担保额度的议案》
9、《关于调整公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于有关担保的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司监事的议案
2、关于公司发行短期融资券的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；
8、关于为湖北寺坪水电开发有限公司2.55 亿元银行贷款提供担保的议案；
9、关于独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司董事会换届的议案
3、关于公司监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行分离交易可转换公司债券的议案
2、关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于为所属控股子公司提供担保的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》
2、关于《葛洲坝股份有限公司董事会及中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书（草案）的议案》
3、关于《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议的议案》
4、关于《存续公司章程草案的议案》
5、关于《合并后中国葛洲坝集团公司免于发出要约收购义务的议案》
6、关于《延长公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期的议案》
7、关于《公司投资组建当阳葛洲坝水泥有限责任公司的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案》
2、审议《关于公司为湖北寺坪水电开发有限公司提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度报告》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度监事会工作报告》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》；
8、审议《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<葛洲坝股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于利用公司自有资金申购新股的议案》
5、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
5、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于选举公司监事的议案》；
8、审议《关于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目申请软贷款及资产抵押的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 葛洲坝 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司发行短期融资券的议案；
2、审议公司退出有关投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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