| 关联交易 公告日期:2014-08-26 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院 |
| 定价依据 | 以现金出资，并按现金出资额确定出资比例，遵循了自愿、公平、合理原则。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司于2014年8月21日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立葛洲坝合肥房地产开发有限公司并开发合肥市经济技术开发区房地产项目的议案》。此议案为关联交易，公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，2名关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司与中国能源建设集团安徽省电力设计院共同以现金出资，设立葛洲坝合肥房地产开发有限公司，注册地址在合肥市经济技术开发区，注册资本为3000万元，其中葛洲坝海集房地产开发有限公司出资2100元，占比70%；中国能源建设集团安徽省电力设计院出资900万元，占比30%。拟以公开竞拍的方式合作开发合肥市经济技术开发区房地产项目。
由于中国能源建设集团安徽省电力设计院为本公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司的所属企业，上述共同出资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除此项交易之外，过去12个月内公司与上述关联方未发生过关联交易。
二、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
上述关联交易能够充分发挥合作各方的优势，有利于实现股东利益最大化；均以现金出资，按出资比例承担各自的责任、权利和义务，不存在损害上市公司利益的情形。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-01 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 定价依据 | 1）存款服务：存款利率按中国人民银行有关规定执行。2）信贷服务：利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。3）其他有偿服务：由双方参照银行同类产品价格协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东中国葛洲坝集团公司（以下简称“葛洲坝集团”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据协议：预计2014年度葛洲坝集团（不含本公司及其合并报表范围内的下属企业，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数），财务公司向葛洲坝集团提供的最高授信额度不高于37.5亿元（含本数）。
2.鉴于财务公司是本公司的控股子公司，葛洲坝集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
二、交易目的及对本公司的影响
通过签订《金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。
1.通过归集关联方单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。
2.财务公司通过向关联方单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 375000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-01 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国能源建设集团有限公司及其所属单位 |
| 定价依据 | 1）存款服务：存款利率按中国人民银行有关规定执行。
2）信贷服务：利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。
3）其他有偿服务：由双方参照银行同类产品价格协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据协议：预计2014年度中国能源建设集团有限公司及其所属单位（不含中国葛洲坝集团公司，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过80亿元（含本数），财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供的最高授信额度不高于60亿元（含本数）。
2.鉴于财务公司是本公司的控股子公司，中国能建为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
二、交易目的及对本公司的影响
通过签订《金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。
1.通过归集关联方单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。
2.财务公司通过向关联方单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 600000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-23 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 定价依据 | 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2013年8月23日）。
发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即3.58元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 |
| 交易简介 | 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年8月21日召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“董事会会议”），审议通过本公司拟向不超过10名特定对象，以非公开发行不超过111,800万股A股。其中，中国葛洲坝集团公司（以下简称“葛洲坝集团”）承诺认购本次非公开发行股票数量的40.83%（以下简称“本次发行”）。本次发行之前，葛洲坝集团持有公司40.83%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 |
| 定价依据 | 1）存款服务
财务公司为中国能建及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行。
2）信贷服务
财务公司向中国能建及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。
3）其他有偿服务
财务公司根据中国能建的需求，向中国能建提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司实际控制人中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据该协议，预计2013年度中国能建及其所属单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属企业，下同），在财务公司日均存款余额最高不超过50 亿元（含本数）；财务公司向中国能建及其所属单位提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）不高于30亿元（含本数）。
2、鉴于财务公司是本公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司实际控制人中国能建为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-19 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 葛洲坝南京房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 上述两项关联交易均以现金出资，并按现金出资额确定出资比例，遵循了自愿、公平、合理原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司于2013年2月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立葛洲坝长沙房地产有限公司的议案》和《关于设立葛洲坝南京房地产有限公司的议案》两项关联交易，公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，3名关联董事丁焰章先生、聂凯先生、任生春先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
1．关于设立葛洲坝长沙房地产有限公司的议案
公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与中国能建集团装备有限公司和中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂共同以现金出资，设立葛洲坝长沙房地产有限公司，拟以公开竞拍的方式合作开发中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂厂区土地。2．关于设立葛洲坝南京房地产有限公司的议案
公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司与中国能建集团装备有限公司和中国能源建设集团南京线路器材厂共同以现金出资，设立葛洲坝南京房地产有限公司，拟以公开竞拍的方式合作开发中国能源建设集团南京线路器材厂厂区土地。
由于中国能建集团装备有限公司、中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂和中国能源建设集团南京线路器材厂为本公司实际控制人中国能源建设集团有限公司的所属企业，上述两项共同出资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除此项交易之外，过去12个月内公司与上述关联方未发生过关联交易。
交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
上述两项关联交易能够充分发挥合作各方的优势，有利于实现股东利益最大化；均以现金出资，按出资比例承担各自的责任、权利和义务，不存在损害上市公司利益的情形。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 2550万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-19 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 此项增资关联交易，根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第565号）定价，遵循了自愿、公平、合理原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
葛洲坝集团财务有限责任公司以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本。
交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
此次增资关联交易，能有效提高财务公司资本充足率，壮大资金实力，提升服务能力，财务公司归集资金和提供金融服务的业务将延伸至整个中国能源建设集团有限公司，从而有效地扩大服务范围。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 37137万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-31 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 此项增资关联交易，根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第565号）定价，遵循了自愿、公平、合理原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
葛洲坝集团财务有限责任公司以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本。根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第565号），每元注册资本增发价格为1.13元，财务公司对新增三家股东共增发注册资本37137万元。
交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
此次增资关联交易，能有效提高财务公司资本充足率，壮大资金实力，提升服务能力，财务公司归集资金和提供金融服务的业务将延伸至整个中国能源建设集团有限公司，从而有效地扩大服务范围。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 37137万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-10-30 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 定价依据 | 借款利率遵照中国人民银行的规定，与财务公司对本公司及所属单位的借款利率相同。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司持股68.58%的子公司葛洲坝集团财务有限责任公司为经中国人民银行批准获得金融许可资格的非银行金融机构，2010年完成增资扩股后，筹融资能力得到明显增强。为了充分发挥资金融通作用，公司董事会同意葛洲坝集团财务有限责任公司给予本公司控股股东中国葛洲坝集团公司及其所属单位信贷额度4亿元，期限为3年，借款利率与财务公司对本公司及所属单位的借款利率相同，中国葛洲坝集团公司及其所属单位在额度内根据实际资金需求办理借款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，中国葛洲坝集团公司及其所属单位为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次关联交易有利于充分发挥财务公司资金融通作用，提高财务公司整体资金使用效益，本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 40000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-18 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 定价依据 | 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中国葛洲坝集团股份有限公司及其控股子公司葛洲坝集团第五工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团项目管理有限公司、葛洲坝集团第六工程有限公司，与本公司控股股东中国葛洲坝集团公司及其所属单位宜昌市葛洲坝宾馆，作为本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的股东，以2009 年12 月31日为基准日，按所持股份对财务公司进行同比例增资。财务公司原注册资本为5 亿元，各股东本次共同增资5亿元，增资后财务公司注册资本为10亿元，各股东持股比例保持不变。
交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
目前财务公司的资本规模偏小，资金实力较弱，制约着业务的发展壮大。对财务公司进行增资，有利于财务公司增强资金实力，加强对本公司及所属单位的金融服务功能，提高竞争能力和发展潜力，充分发挥其作为本公司金融平台的财务管理作用和资本运作功能。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 14947万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-28 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 |
| 定价依据 | 关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场价格，结合项目特点，双方协商确定，并签订协议书 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 葛洲坝 |
| 乙公司 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 定价依据 | 双方对土石方工程、混凝土工程、其它项目劳务分包分别制定结算比例为72．5％、84％、82％。 |
| 交易简介 | 三峡二期工程施工劳务分包:总额为491577909.80元，占公司总施工收入的62.10％。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 491578000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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