| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年度董事会工作报告。
（2）公司2013年度监事会工作报告。
（3）公司2013年度财务报告。
（4）公司2013年年度报告。
（5）公司2013年度利润分配方案。
（6）关于续聘中准会计师事务所的议案。
（7）关于孙江辞去公司独立董事职务的议案。
（8）关于推选秦雪军为公司独立董事候选人的议案。
（9）关于李庆武辞去公司监事职务的议案。
（10）关于推选李伟为公司股东代表出任的监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2012年度董事会工作报告。
（2）公司2012年度监事会工作报告。
（3）公司2012年度财务报告。
（4）公司2012年年度报告。
（5）公司2012年度利润分配方案。
（6）关于续聘中准会计师事务所的议案。
（7）关于余伟辞去公司董事职务的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）推选余伟为公司董事候选人。
（2）推选毕景波为公司董事候选人。
（3）推选吕建平为公司董事候选人。
（4）推选陈文章为公司股东代表出任的监事候选人。
（5）推选李庆武为公司股东代表出任的监事候选人。
（6）推选王福春为公司股东代表出任的监事候选人。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年度董事会工作报告。
（2）公司2011 年度监事会工作报告。
（3）公司2011 年度财务报告。
（4）董事会对中准会计师事务所有限公司出具有保留意见的审计报告涉及事项的说明。
（5）公司2011 年年度报告。
（6）公司2011 年度利润分配方案。
（7）关于续聘中准会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）推选孙江为公司独立董事。
（2）推选曹丽为公司独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010 年度董事会工作报告。
（2）公司2010 年度监事会工作报告。
（3）公司2010 年度财务报告。
（4）董事会对中准会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明。
（5）公司2010 年年度报告。
（6）公司2010 年度利润分配方案。
（7）关于续聘中准会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度董事会工作报告。
（2）公司2009 年度监事会工作报告。
（3）公司2009 年度财务报告。
（4）董事会对中准会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明。
（5）公司2009 年年度报告。
（6）公司2009 年度利润分配方案。
（7）关于续聘中准会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告。
（2）公司2006年度监事会工作报告。
（3）公司2006年度财务报告。
（4）公司2006年年度报告正文及摘要。
（5）公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（6）关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2007-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的预案；
2、关于公司董事会换届选举的预案；
3、关于公司监事会换届选举的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于银行债务转移的议案》。
2、《关于部分企业债务转移的议案》。
3、《收购东莞水晶股份及债权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的预案
（2）关于修改《股东大会议事规则》的预案
（3）关于修改《董事会议事规则》的预案
（4）关于修改《监事会议事规则》的预案
（5）关于董事会换届选举推迟的预案
（6）关于监事会换届选举推迟的预案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-19 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2006-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告。
（2）公司2005年度监事会工作报告。
（3）公司2005年度财务报告。
（4）公司2005年年度报告正文及摘要。
（5）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（6）关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
（7）关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-11 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2006-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)用公司资产注册成立四家新公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-24 |
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| 公司名称 | 海国油 |
| 公告日期 | 2005-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于对公司下属企业固定资产计提减值的预案。
(2)关于对公司下属企业资产进行清理的预案。
(3)关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。 |
| 审议内容 | |
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