| 股东大会通知 会议日期:2007-06-22 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006 年度董事会工作报告
2.公司2006 年度监事会工作报告
3.公司2006 年度财务报告
4.公司2006 年年度报告正文及摘要
5.公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-01 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更会计师事务所的预案
2.关于公司董事会换届选举的预案
3.关于公司监事会换届选举的预案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于银行债务转移的议案》
2.审议《关于部分企业债务转移的议案》
3.审议《收购东莞水晶股份及债权的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-15 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改《公司章程》的预案。
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的预案。
3.审议关于修改《董事会议事规则》的预案。
4.审议关于修改《监事会议事规则》的预案。
5.审议关于董事会换届选举推迟的预案。
6.审议关于监事会换届选举推迟的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-26 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年度董事会工作报告。
2.公司2005年度监事会工作报告。
3.公司2005年度财务报告。
4.公司2005年年度报告正文及摘要。
5.公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6.关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
7.关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-15 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.用公司资产注册成立四家新公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-16 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会工作报告。
2.审议公司2004年度监事会工作报告。
3.审议公司2004年度财务报告。
4.审议公司2004年年度报告正文及摘要。
5.审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6.审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。
7.审议关于修改《公司章程》的预案。
8.审议金占明先生辞去公司独立董事职务的预案。
9.审议王梅芬女士辞去公司董事职务的预案。
10.推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案。
11.推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案。
12.审议修改股东大会议事规则
13.审议修改董事会议事规则 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-25 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于对公司下属企业固定资产计提减值的预案。
2.关于对公司下属企业资产进行清理的预案。
3.关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-30 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务报告。
2.审议公司2003年年度报告正文及摘要。
3.审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4.审议关于修改《公司章程》的预案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-19 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-28 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议张银管先生辞去公司独立董事职务的预案。
2.审议推选张劲松女士为公司独立董事候选人的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-28 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2002年年度报告正文及摘要》；
2.审议公司《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》；
3.审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案；
4.审议公司董事会换届选举的预案；
5.审议公司监事会换届选举的预案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-28 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议免去刘凯先生公司董事职务的预案。
2.审议免去李建民先生公司董事职务的预案。
3.审议增补徐永海先生为公司董事的预案。
4.公司向黑龙江省大庆联谊石油化工总厂转让部分资产的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-26 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议大股东用土地使用权偿还公司应收款的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-23 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议公司《2001年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2001年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2001年度财务报告》；
(4)审议公司《2001年度利润分配及公积金转增股本预案》；
(5)审议修改《公司章程》的预案；
(6)审议《股东大会议事规则》的预案；
(7)审议《董事会议事规则》的预案；
(8)审议《监事会议事规则》的预案；
(9)审议关于聘任会计师事务所报酬的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-25 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.聘请辽宁天健会计师事务所负责公司审计工作的预案。
2.黑龙江省大庆联谊石油化工总厂用齐齐哈尔富拉尔基油田、哈尔滨联谊酒店及地下油罐等资产偿还公司欠款的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《王振富先生辞去公司董事职务的预案》；
2.审议《聘请金占明先生为公司独立董事的预案》；
3.审议《增补滕永臣先生为公司监事的预案》；
4.审议《增补蒋南军先生为公司监事的预案》；
5.审议《修改公司章程部分条款的预案》。
6.审议《黑龙江省大庆联谊石油化工总厂偿还公司资产的预案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-22 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《2000年度利润分配预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-02-18 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-01-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度监事会工作报告》；
3、审议《2000年度财务报告》；
4、审议《2000年度利润分配及公积金转增股本预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-26 |
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| 公司名称 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《一九九九年度董事会工作报告》；
2、审议《一九九九年度监事会工作报告》；
3、审议《一九九九年度财务报告》；
4、审议《一九九九年度利润分配预案》；
5、选举产生公司第二届董事会董事；
6、选举产生公司第二届监事会监事。
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