| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事
7.02 增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
8.02 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
8.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
8.04 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
8.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
8.06 关于选举蒋集体先生为公司董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
9.02 关于选举吴吉林先生为公司独立董事的议案
9.03 关于选举丁重阳先生为公司独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
10.02 关于选举许飞先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及其摘要
6 关于增补蒋集体先生为公司董事的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案
1.01 回购方式
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2 关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案
3 关于授权处置可供出售金融资产的议案
4 关于修订《公司员工薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8 关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司债券发行工作的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7 关于《公司高级管理人员年度绩效考核办法》的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于《公司累积投票制实施细则》的议案
10 关于增补裴斌先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于增补方卫东先生为公司监事的议案
3关于增补孙峻先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
8.00关于公开发行公司债券方案的议案
8.01发行规模
8.02发行方式
8.03票面金额及发行价格
8.04发行对象及向公司股东配售的安排
8.05债券期限
8.06债券利率及确定方式
8.07赎回或回售条款
8.08还本付息方式
8.09募集资金用途
8.10偿债保障措施
8.11担保事项
8.12上市场所
8.13承销方式
8.14本次发行决议的有效期
9关于公开发行公司债券预案的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
11关于增补高焱女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补章德辉先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5公司2014年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7.00关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案
7.01关于增补解传付先生为公司董事的议案
7.02关于增补何益飞先生为公司董事的议案
8关于增补方延庆先生为公司监事的议案
9关于调整公司独立董事年度津贴的议案
10关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况的报告
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行数量
3.03发行对象
3.04本次发行股票的限售期
3.05定价基准日、定价方式及发行价格
3.06发行方式及发行时间
3.07上市地点
3.08本次非公开发行股票的募集资金用途
3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.10本次非公开发行股票决议有效期限
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
8、关于解决公司房地产业务同业竞争的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
9.01关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.02关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.03关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.04关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.05关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.06关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
9.07关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
9.08关于选举王烨先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
9.09关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
10.01关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
10.02关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配方案；
5、公司2011 年年度报告及其摘要；
6、公司监事会议事规则；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配方案；
5、公司2010年年度报告及其摘要；
6、关于公司董事会换届选举的议案；
7、关于公司监事会换届选举的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金实施方式及方案调整的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、关于公司《关联交易管理制度》的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补叶正军先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司高管层2008年度考核办法的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司高管层业绩激励试行办法。
5、《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司高管层业绩激励试行办法；
5、《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
7、关于公司独立董事年度津贴的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：关于公司更换境外会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司更换境外会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-11 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2006-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)发行股票种类
(2)发行股票面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)锁定期
(6)上市地点
(7)发行价格及定价依据
(8)发行方式及发行时间
(9)本次发行募集资金用途
(10)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案
(11)本次非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-26 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于修改股东大会议事规则的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于独立董事年度津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议议题：审议黄山旅游发展股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-18 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2004-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见2004年12月18日《上海证券报》及《香港商报》）。
2、关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-18 |
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| 公司名称 | 黄山旅游 |
| 公告日期 | 2004-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见2004年12月18日《上海证券报》及《香港商报》）。
2、关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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