| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度固定资产投资完成情况及2024年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
7 关于公司2023年度利润分配的议案
8 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
10 关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案
12 关于2024年度公司董事、监事年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
7 关于公司2022年度利润分配的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易协议执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案
10 关于2023年度公司董事、监事年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2021年度固定资产投资完成情况及2022年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
7 关于公司2021年度利润分配的议案
8 关于公司2021年度公积金转增股本的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易协议执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
2 关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
7 关于公司2020年度利润分配的议案
8 关于公司2020年度公积金转增股本的议案
9 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
10 关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
11 关于公司2020年度日常关联交易协议执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案
12 关于聘任会计师事务所的议案
13 关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 王向东
14.02 苗刚
14.03 孙日东
14.04 陈肖鸿
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 徐金梧
15.02 汪晋宽
15.03 王爱国
15.04 刘冰
15.05 马建春
16.00 关于选举监事的议案
16.01 高凤娟
16.02 罗文军
16.03 徐峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度固定资产投资完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度公积金转增股本的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举王向东为公司董事的议案
3.02 关于选举苗刚为公司董事的议案
3.03 关于选举李洪建为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案
2 山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案
7 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
8 关于公司2018年度利润分配的议案
9 关于公司2018年度公积金转增股本的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于增补第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券并申请发行2018年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度公积金转增股本的议案
8 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
10 关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案
12 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 陶登奎
13.02 陈向阳
13.03 罗登武
13.04 薄涛
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 王国栋
14.02 徐金梧
14.03 胡元木
14.04 刘冰
14.05 马建春
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨再昌
15.02 王景洲
15.03 陈明玉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）增资日照公司暨公司同比例增资的议案
2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于增补徐金梧先生为公司独立董事的议案
4.02 关于增补马建春女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于公司2016年度资本公积转增股本的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于申请分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券的议案
9 关于公司2016年日常关联交易协议执行情况及2017年日常关联交易计划的议案
10 关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
11 关于2016年度独立董事述职报告的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于增补公司第五届董事会董事的议案
14 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
15 关于增补公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案
2.关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举徐有芳先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举罗登武先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案
5 关于公司2015年度利润分配的议案
6 关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
7 关于公司日常关联交易协议执行情况及2016年日常关联交易计划的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 2015年度独立董事述职报告
10 关于增补第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让济南分公司部分资产及负债的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
7 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
8 关于公司日常关联交易协议执行情况及2015年日常关联交易计划的议案
9 关于为济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陈启祥
12.02 崔聚荣
12.03 蔡漳平
12.04 陶登奎
12.05 田克宁
12.06 张俊芳
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王国栋
13.02 王爱国
13.03 胡元木
14.00 关于选举监事的议案
14.01 张家新
14.02 陈明玉
14.03 杨再昌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行数量和募集资金金额
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行对象
3.06 发行时间
3.07 本次发行股票的限售期
3.08 上市地点
3.09 募集资金用途
3.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.11 关于本次发行决议的有效期
4 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于签订《增资框架协议》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与济钢国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案
2、关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案
3、关于豁免山东钢铁集团有限公司履行土地房产权属完善相关承诺的议案
4、关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度公积金转增股本的议案
7、关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
8、关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案
9、关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第四届董事会董事的议案
2 关于增补第四届监事会监事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司停止吸收合并济南鲍德气体有限公司及其法人资格注销的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 关于公司2012年度报告及摘要的议案
4 关于公司2012年度财务决算及2013年财务预算的议案
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司2012年度公积金转增股本的议
7 关于2013年度公司董事、监事及高级管人员年度报酬的议案
8 关于公司日常关联交易协议执行情况2013年日常关联交易计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 2012年度独立董事述职报告
11 关于变更对外担保事项的议案
12 关于增补第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《累积投票制实施细则》的议案
6 关于修改《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
8 关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年度利润分配的议案；
6、公司2011 年度资本公积转增股本的议案；
7、关于2012 年日常经营关联交易计划的议案；
8、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；
9、关于支付独立董事2011 年度津贴的议案。
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11、关于公开发行公司债券的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；
13、关于公司董事会换届选举的议案；
14、关于公司监事会换届选举的议案；
15、关于吸收合并全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议案
2 关于与莱钢股份签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案关于发行股份向济钢集团购买资产方案的议案
3 事项一：股份性质
4 事项二：发行方式
5 事项三：发行对象和认购方式
6 事项四：发行价格及定价原则
7 事项五：拟购买资产的交易价格
8 事项六：发行数量
9 事项七：评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
10 事项八：相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
11 事项九：本次发行股份的限售期
12 事项十：上市地点
13 事项十一：滚存利润安排
14 事项十二：本次发行股份购买资产决议的有效期
15 关于与济钢集团签订并实施《非公开发行股份购买资产协议》的议案关于发行股份向莱钢集团购买资产方案的议案
16 事项一：股份性质
17 事项二：发行方式
18 事项三：发行对象和认购方式
19 事项四：发行价格及定价原则
20 事项五：拟购买资产的交易价格
21 事项六：发行数量
22 事项七：评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
23 事项八：相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
24 事项九：本次发行股份的限售期
25 事项十：上市地点
26 事项十一：滚存利润安排
27 事项十二：本次发行股份购买资产决议的有效期
28 关于与莱钢集团签订并实施《非公开发行股份购买资产协议》的议案
29 关于《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
30 关于提请股东大会批准山钢集团及其关联企业免于发出要约收购的议案
31 关于与山钢集团签署《日常交易综合框架协议》的议案
32 关于与莱钢集团签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》的议案
33 关于公司更名为山东钢铁股份有限公司的议案
34 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并及发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年年度报告及摘要；
4、2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
5、公司2010 年度利润分配的预案；
6、公司2010 年度公积金转增股本的预案；
7、关于2011 年日常经营关联交易的议案；
8、关于支付独立董事2010 年度津贴的预案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于向山东钢铁集团有限公司借款的议案；
11、关于更换公司董事的议案；
12、关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议案
2.关于与莱钢股份签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案
3.关于发行股份向济钢集团购买资产方案的议案.
4.关于与济钢集团签订并实施《非公开发行股份购买资产协议》的议案
5.关于发行股份向莱钢集团购买资产方案的议案
6.关于与莱钢集团签订并实施《非公开发行股份购买资产协议》的议案
7.关于《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
8.关于提请股东大会批准山钢集团及其关联企业免于发出要约收购的议案
9.关于与山钢集团签署《日常交易综合框架协议》的议案
10.关于与莱钢集团签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》的议案
11.关于公司更名为山东钢铁股份有限公司的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并及发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》；
2.审议《关于提名蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及摘要；
4、2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
5、公司2009 年度利润分配的预案；
6、公司2009 年度公积金转增股本的预案；
7、关于2010 年日常经营关联交易的议案；
8、关于支付独立董事2009 年度津贴的预案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于陈启祥先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》；
2、审议《关于提名陈向阳先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司放弃发行可转换公司债券的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2009-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告和摘要；
4、审议关于修订关联交易协议的议案;
5、审议关于修订公司章程的议案;
6、审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
7、审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
8、审议关于公司2008 年度资本公积转增股本的预案；
9、审议2009 年日常经营关联交易的议案；
10、审议关于支付独立董事津贴的预案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案；
12、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
13、审议关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案;
14、审议关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案
15、审议关于公司可转换公司债券发行方案的议案，分项如下
15.01本次发行证券的种类
15.02发行规模
15.03票面金额和发行价格
15.04债券期限
15.05债券利率
15.06还本付息的期限和方式
15.07转股期限
15.08转股价格的确定和修正
15.09转股价格向下修正条款
15.10赎回条款
15.11回售条款
15.12转股时不足一股金额的处理方法
15.13转股年度有关股利的归属
15.14发行方式及发行对象
15.15向原股东配售的安排
15.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
15.17本次决议的有效期
15.18募集资金用途
15.19担保事项
15.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
16、审议关于公司债券持有人会议规则的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案。。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、公司2007 年度利润分配的预案；
6、关于2008 年日常经营关联交易的议案；
7、关于2008 年度固定资产投资计划的议案；
8、关于支付独立董事2007 年度津贴的预案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
2.关于公司符合增发A股条件的议案
3.关于公司公开增发A股股票方案的议案
（1） 发行股票种类
（2） 发行股票面值
（3） 发行数量
（4） 发行对象
（5） 向原股东配售的安排
（6） 发行方式
（7） 定价方式
（8） 本次增发募集资金用途
（9） 本次股票发行的时间
（10）本次股票发行相关决议的有效期
4.关于公开增发A 股发行完成后公司滚存利润的分配方案
5.关于公开增发A 股募集资金运用可行性的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案
7.关于审议公开增发A 股涉及关联交易的议案
8.关于审议《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案
9.关于审议《济南钢铁股份有限公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配的预案；
6、公司2006年度公积金转赠股本的预案；
7、关于2007年日常经营关联交易的议案；
8、关于支付独立董事2006年度津贴的预案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于修订关联交易协议的议案；
11、关于《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》修订案；
12、关于济南钢铁股份有限公司《公司章程》修订案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配的议案案；
6、关于支付独立董事2005年度津贴的议案案；
7、关于2006年日常经营关联交易的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于《公司章程》修订案；
10、审议关于《股东大会议事规则》修订案；
11、审议关于《董事会议事规则》修订案；
12、审议关于《监事会议事规则》修订案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《济南钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东钢铁 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司流动资金贷款的议案；
2、《公司2005年度日常经营关联交易计划》修订案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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