| 股东大会通知 会议日期:2007-02-28 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于与淄博捷续化工有限公司按照《公司法》及《吸收合并协议》进行合并的议案
2.关于授权公司董事会秘书代表公司办理有关合并事项的相关登记或备案手续
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2005年度工作报告；
2.审议公司监事会2005年度工作报告；
3.审议公司2005年度财务决算报告；
4.审议公司2005年度利润分配预案；
5.审议公司2005年度报告；
6.审议关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案；
7.审议关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-26 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于监事会调整股东代表监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-29 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2004年度工作报告；
2.审议公司监事会2004年度工作报告；
3.审议公司2004年度财务决算报告；
4.审议公司2004年度利润分配预案；
5.审议公司2004年度报告；
6.审议公司2005年日常关联交易预计的议案；
7.审议公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
8.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9.审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-28 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的监督报告；
2.审议公司2003年度财务决算报告；
3.审议公司2003年度利润分配预案；
4.审议公司2003年度报告及摘要；
5.审议关于公司董事会换届选举的议案；
6.审议关于公司监事会换届选举的议案；
7.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-27 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2002年度工作报告；
2.审议公司2002年度利润分配预案；
3.审议公司股东大会议事规则等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-17 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议增加公司营业范围及修改《公司章程》相关条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-25 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议候锡明先生辞去公司董事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-28 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-21 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会换届议案；
2、审议公司监事会换届议案；
3、监事会汇报对公司调整坏帐准备比例工作监督情况的报告；
4、审议董事会2000年度工作报告；
5、审议监事会2000年度工作报告；
6、审议公司2000年度财务工作报告；
7、审议公司2000年年度报告；
8、审议公司2000年利润分配预案；
9、审议通过公司章程修正案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-20 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司1999年度利润分配预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-28 |
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| 公司名称 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议董事会1999年度工作报告；
2、 审议监事会1999年度工作报告；
3、 审议公司1999年度财务工作报告；
4、 审议公司1999年利润分配预案；
5、 审议通过改聘天华会计师事务所为本公司会计师事务所的议案；
6、 审议公司增补董事议案；
7、 审议通过公司章程修正案；
8、 监事会向大会报告关于对公司核销和计提资产减值准备的内部控制制度及执
行情况的决议。
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