| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2008 年日常关联交易协议执行情况及2009 年预计情况的议案》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》
4、审议《2007 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
6、审议《2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年日常关联交易协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年度董事会工作报告》
2、 审议《2006年度监事会工作报告》
3、 审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
4、 审议《2006年度利润分配预案》
5、 审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
7、 审议《关于修改公司章程的议案》
8、 审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、 审议《关于监事会换届选举的议案》
10、 审议《2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-19 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2006-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购邯钢集团公司部分资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年度董事会工作报告》
2、 审议《2005年度监事会工作报告》
3、 审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
4、 审议《2005年度利润分配预案》
5、 审议《2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案》
6、 审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
7、 审议《关于选举公司董事的议案》
8、 审议《关于修改公司章程的议案》
9、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本的议案》
11、审议《关于燃气蒸气联合循环发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议将审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-17 |
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| 公司名称 | 邯郸钢铁 |
| 公告日期 | 2005-06-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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