| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司监事津贴方案的议案》
10.00 审议《关于调整募投项目安排的公告》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
8.00 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
12.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
14.00 审议《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（四）审议《关于公司独立董事津贴的议案》
（五）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（六）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股票发行方案的议案》
2、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》
3、《关于认定公司核心员工的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
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| 公司名称 | 雅达股份 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2013年度财务结算报告的议案
4、 关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、 关于公司2013年年度报告及摘要的议案
6、 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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