| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6.00 审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于董事长2023年度薪酬分配及2024年度薪酬的议案》
10.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告（正文）及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于苏州轴承厂股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于董事长2022年度薪酬分配及2023年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度的议案》
10.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
11.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名张文华先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名彭君雄先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名吕文艳女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名韦颖博女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名计正中先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名沈莺女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.07 提名肖辉华先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名徐文建先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名袁建新先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名唐雪军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于增加预计2022 年度公司日常性关联交易的议案》
5 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
15.00 审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
16.00 审议《关于新制定公司<网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年年度报告（正文）及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于苏州轴承厂股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于董事长2021年度薪酬分配及2022年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》
10.00 审议《关于营业执照中公司类型变更并办理工商登记的议案》
11.00 审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
12.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名吕文艳女士、沈莺女士为公司董事的议案》
1.1 提名吕文艳女士为公司董事
1.2 提名沈莺女士为公司董事
（二）审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
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| 公司名称 | 苏轴股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告（正文）及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配议案》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《2014年度技改投资项目议案》
8、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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