| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于2023年度权益分派的议案》
6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举沈磊先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2 审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
3 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
6 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》
7 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《<2022年年度报告>全文及摘要》
5.00 审议《关于2022年度权益分派的议案》
6.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《2022年度财务决算报告》
8.00 审议《2023年度财务预算报告》
9.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《提名施瑾先生为董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名钱卫先生为董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名俞军先生为董事会非独立董事候选人》
1.04《提名纪兰花女士为董事会非独立董事候选人》
1.05《提名李桂华女士为董事会非独立董事候选人》
1.06《提名王思源女士为董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01《提名周垚先生为董事会独立董事候选人》
2.02 《提名崔婕女士为董事会独立董事候选人》
2.03 《提名江若尘女士为董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《选举章倩苓女士为监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《选举方静女士为监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2013年度决算报告》；
3. 审议《公司2013年度财务审计报告》；
4. 审议《公司2013年度报告》全文和摘要；
5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
6. 审议《公司2013年度利润分配预案》；
7. 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8. 审议《公司日常性关联交易议案》；
9. 审议《本次股票发行向公司股东优先配售的方案》；
10. 审议《向4名机构投资者定向发行股票的方案》；
11. 审议《向31名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票的方案》；
12. 审议《公司股票发行方案》；
13. 审议《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》；
14. 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》；
15. 审议《关于将本次股票发行的募集资金纳入专户管理的议案》；
16. 审议《关于成立全资子公司上海复控华岭科技有限公司（暂名）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
施瑾
张志勇
卢尔健
纪兰花
李桂华
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
章倩苓
方静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度决算报告》；
3、审议《公司2012年度财务审计报告》；
4、审议《公司2012年度报告》全文和摘要；
5、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配预案》；
7、审议新修订的《公司章程》；
8、审议新修订的《股东大会议事规则》；
9、审议新修订的《董事会议事规则》；
10、审议新修订的《监事会议事规则》；
11、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
12、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为2013年审计机构的议案》；
13、审议《公司2013年日常关联交易议案》；
14、审议《关于参股发起设立上海华泰封装股份有限公司（暂名）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 华岭股份 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》。 |
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