| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于聘请2024年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议》
11.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股权激励计划相关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署〈2023年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2023年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
2.00 审议《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3.00 审议《关于回购股份方案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于回购股份方案的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及年报摘要的议案》；
2、《2013年年度决算报告的议案》；
3、《2013年年度董事会工作报告的议案》；
4、《2014年年度经营计划的议案》；
5、《2013年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2013年年度监事会工作报告的议案》；
8、《花旗银行给予本公司一定融资额度的议案》；
9、《关于提名增补熊小聪为董事候选人的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及年报摘要》；
2、《2012年度决算报告》；
3、《2012年度董事会工作报告》；
4、《2013年度经营计划》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2012年度监事会工作报告》；
8、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《北京星昊医药股份有限公司定向增资方案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年年度报告》；
2、《2011 年度决算报告》；
3、《2011 年度董事会工作报告》；
4、《2012 年度经营计划》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2011 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举新一届监事会 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年年度报告》；
2、《2010 年度决算报告》；
3、《2010 年度董事会工作报告》；
4、《2011 年度经营计划》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2010 年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议公司首次公开发行股票（A 股）募集资金用途局部调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司独立董事津贴的议案》；
3、《2009 年年度报告》；
4、《2009 年度决算报告》
5、《2009 年度董事会工作报告》
6、《2010 年度经营计划》；
7、《2009 年度利润分配预案》；
8、《关于续聘财务审计机构的议案》；
9、《2009 年度监事会工作报告》；
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
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| 公司名称 | 星昊医药 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于王海良先生辞去公司独立董事的议案；
2、关于提名赵余庆先生出任公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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