| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2026年度申请授信计划的议案》
7.00 《关于预计2026年度担保情况的议案》
8.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-09-12 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-22 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《关联交易管理制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《信息披露管理制度》
2.07 《投资者关系管理制度》
2.08 《累积投票制实施细则》
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
2.10 《重大经营与投资决策管理制度》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.12 《会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数的确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 评级事项
4.20 募集资金存管
4.21 本次发行方案的有效期
5.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》
6.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
7.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于制定<苏州珂玛材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-04-08 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2025年度申请授信计划的议案》
7.00 《关于预计2025年度担保情况的议案》
8.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-15 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人刘先兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举候选人胡文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举候选人仇劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举候选人黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人徐冬梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举候选人RONGYIMING(融亦鸣)先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举候选人范春仙女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人张金霞女士为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举候选人田学超先生为公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于公司办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配