| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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