| 股东大会通知 公告日期:2025-12-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-21 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》
2.00 提案2《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 提案3《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 提案5《关于修改<国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 提案6《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 提案7《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 提案8《关于修改<国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 提案9《关于修改<国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
10.00 提案10《关于修改<国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
11.00 提案11《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于<2024年度决算及2025年度财务预算报告>的议案》
5.00 提案5《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
6.00 提案6《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 提案7《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8.00 提案8《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 提案9《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 提案10《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 提案12《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 债券票面金额和发行价格
12.04 可转债期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股数量的确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的权属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 担保事项
12.20 评级事项
12.21 本次发行方案的有效期
13.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.00 提案2《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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