| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》
10.01 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规则》
10.02 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》
10.03 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》
10.04 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》
10.05 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度》
10.06 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度》
10.07 《关于修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
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