| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订公司相关管理制度的议案
6.01 《独立董事制度》
6.02 《募集资金管理制度》
7.00 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.01 关于预计公司2024年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议案
8.02 关于预计公司2024年度与其他关联企业日常关联交易的议案
9.00 关于公司及全资、控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于续聘2024年审计机构的议案
12.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举江凌先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举李红宾先生为第三届董事会非独立董事
15.03 选举郑谦先生为第三届董事会非独立董事
15.04 选举付少学先生为第三届董事会非独立董事
15.05 选举赵姝女士为第三届董事会非独立董事
15.06 选举刘丽娜女士为第三届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 选举雷华先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举商华军先生为第三届董事会独立董事
16.03 选举谢岚女士为第三届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举张彪先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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