| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 舜禹股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》
10.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 舜禹股份 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 舜禹股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 舜禹股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案
4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配