| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 民生健康 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 民生健康 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
9.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 《关于选举刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 民生健康 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<授权管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.09 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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