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华阳智能

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-27
公司名称 
公告日期2024-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-03-12
公司名称 
公告日期2024-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
5.09 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容 
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