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盟固利

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-23
公司名称盟固利
公告日期2024-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于与亨通财务有限公司签署架协议>暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司续聘2024年度会计事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-19
公司名称盟固利
公告日期2023-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
8.01 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事
8.02 选举崔巍先生为公司第四届董事会董事
8.03 选举陆春良先生为公司第四届董事会董事
8.04 选举朱武先生为公司第四届董事会董事
8.05 选举郭飚先生为公司第四届董事会董事
8.06 选举朱奕霏先生为公司第四届董事会董事
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举许金道先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举高学平先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举唐长江先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
10.01 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会监事
10.02 选举张希凌女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-27
公司名称盟固利
公告日期2023-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
审议内容
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