| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 博盈特焊 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》(逐项表决)
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
7.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 博盈特焊 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 博盈特焊 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 博盈特焊 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 《选举李海生先生为第二届董事会非独立董事》
5.02 《选举刘一宁先生为第二届董事会非独立董事》
5.03 《选举陈必能先生为第二届董事会非独立董事》
5.04 《选举廖阳帆女士为第二届董事会非独立董事》
5.05 《选举李海宏先生为第二届董事会非独立董事》
5.06 《选举刘渭林先生为第二届董事会非独立董事》
6.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 《选举陈进军先生为第二届董事会独立董事》
6.02 《选举钟建英女士为第二届董事会独立董事》
6.03 《选举何浏先生为第二届董事会独立董事》
7.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事》
7.02 《关于选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 博盈特焊 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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