| 股东大会通知 公告日期:2024-10-23 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2024-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-14 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2024-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2024年年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7.00 关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》并办理工商登记的议案
9.00 关于确认2023年度董事薪酬(或津贴)及拟定2024年薪酬(或津贴)方案的议案
10.00 关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案
11.00 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方真健先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王光明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈海萍女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举朱胜民先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李俊明先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举邵乃宇先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举金月华女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举章晓春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄聚南先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年半年度利润分配预案>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<董监高薪资与绩效考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 英特科技 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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