| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 科净源 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》
12.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 科净源 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 科净源 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目投资总额的议案》
2.00 《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更监事的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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