| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 国科恒泰 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 国科恒泰 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 国科恒泰 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 国科恒泰 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信额度预计的议案》
2.00 《关于对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
5.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.09 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
6.01 《关于补选仇连勇先生为非职工代表监事的议案》
6.02 《关于补选闫涵女士为非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 国科恒泰 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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