| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汤昌茂先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郑宇峰先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱兴建先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举宋建彪先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡振超先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举梁融先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举周伟豪先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举柯汉生先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹香丽女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于预计2024年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修订<深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议》及相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定及修订公司相关制度的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案
4.01 选举宋建彪为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 一博科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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