| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南王科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度报告全文及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 关于2023年年度财务决算的议案
5.00 关于2023年年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度关联交易预计的议案
7.00 关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案
7.01 《会计师事务所选聘制度》
7.02 《独立董事工作制度》
8.00 关于《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于公司董事2024年度津贴方案的议案
10.00 关于公司监事2024年度津贴方案的议案
11.00 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 南王科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 南王科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 南王科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 南王科技 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配