| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举邱国良先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举彭小云女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘小宁先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举饶品贵先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举王钢先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举陈波先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶燕萍女士为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 凯格精机 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司内部管理制度的议案
4.01 修订《募集资金管理办法》
4.02 修订《关联交易管理办法》
4.03 修订《对外担保管理办法》
4.04 修订《独立董事工作制度》
4.05 修订《利润分配管理制度》
5.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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