| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 诺思格 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15.01 《选举WUJIE(武杰)为第五届董事会非独立董事》
15.02 《选举李树奇为第五届董事会非独立董事》
15.03 《选举TENGLEYAN(滕乐燕)为第五届董事会非独立董事》
15.04 《选举王维为第五届董事会非独立董事》
15.05 《选举陈谦为第五届董事会非独立董事》
15.06 《选举郑红蓓为第五届董事会非独立董事》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
16.01 《选举李峰为第五届董事会独立董事》
16.02 《选举SHIJACKHAOHAI(石浩海)为第五届董事会独立董事》
16.03 《选举孙雯为第五届董事会独立董事》
17.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
17.01 《选举张卫国为第四届监事会股东代表监事》
17.02 《选举郑琰为第四届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 诺思格 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 诺思格 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于选举公司独立董事候选人的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 诺思格 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 诺思格 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》(分项表决)
4.01 《关于修订股东大会议事规则的议案》
4.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.03 《关于修订关联交易管理制度的议案》
4.04 《关于修订对外担保制度的议案》
4.05 《关于修订独立董事议事规则的议案》
4.06 《关于修订募集资金管理办法的议案》
4.07 《关于修订对外投资制度的议案》
5.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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