| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 恩威医药 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
9.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 恩威医药 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举薛永江为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举薛刚为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举薛维洪为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举庄严为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举刘娅为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举彭刚为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举黎春为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举杜长宏为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 恩威医药 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 恩威医药 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
9.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 恩威医药 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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