| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事
11.05 选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事
11.06 选举刘超为公司第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举王京宝为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举可钰为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选刘宏民为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《 关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
9.00 《关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.09 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
2.10 关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案
2.11 关于修订《委托理财管理制度》的议案
2.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
2.15 关于修订《非日常营交易事项决策制度》的议案
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 新天地 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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