| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华厦眼科 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 华厦眼科 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华厦眼科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.09 《关于修订<累积投票制度>的议案》
9.10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.11 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
9.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 华厦眼科 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举苏庆灿先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举陈凤国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举张广斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举扈军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》
3.01 关于选举黄妮娅女士为公司第三届监事会监事
3.02 关于选举张秀恋女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 华厦眼科 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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