| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举张军先生为第四届董事会非独立董事》
4.02 《选举王建明先生为第四届董事会非独立董事》
4.03 《选举张喜林先生为第四届董事会非独立董事》
4.04 《选举张玉林先生为第四届董事会非独立董事》
5.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举周霞女士为第四届董事会独立董事》
5.02 《选举余大洪先生为第四届董事会独立董事》
6.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《选举巴雅尔先生为第四届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举余乐先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订/制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
7.01 修订《股东大会议事规则》
7.02 修订《董事会议事规则》
7.03 修订《公司章程》
7.04 修订《独立董事工作制度》
7.05 修订《关联交易管理制度》
7.06 修订《融资与对外担保管理办法》
7.07 修订《对外投资管理制度》
7.08 修订《募集资金管理办法》
7.09 制定《财务资助管理制度》
7.10 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 华新环保 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 |
| 审议内容 | |
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