| 股东大会通知 公告日期:2025-11-28 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2025-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
5.00 《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
6.00 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
7.00 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
8.00 《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9.00 《关于担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-07 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2025-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)>的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认公司董事2024年薪酬、津贴及制定2025年度薪酬、津贴方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2024年薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-11 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2025-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-04 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2024-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于担保额度预计的议案》
3.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认公司董事2023年薪酬、津贴及制定2024年度薪酬、津贴方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2023年薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改<对外投资管理办法>议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟购买资产的议案》
2.00 《关于拟提供担保或财务资助议案》
3.00 《关于授权董事会及相关人士办理与交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举刘天文先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举车俊河先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举张成先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举黄颖先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.05 《选举刘诚先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.06 《选举赵勇先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.07 《选举蔡占伟先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举李宏先生为公司第二届董事会独立董事》
2.02 《选举张旭明先生为公司第二届董事会独立董事》
2.03 《选举简建辉先生为公司第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举唐琳女士为公司第二届监事会股东代表监事》
3.02 《选举陈柏汀先生为公司第二届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年薪酬、津贴及制定2023年度薪酬、津贴方案的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 软通动力 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于确认公司董事2021年薪酬、津贴及制定2022年度薪酬、津贴方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2021年薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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