| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 盛帮股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 盛帮股份 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 盛帮股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 盛帮股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
1.01 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.02 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
1.03 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司关联交《易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举赖喜隆先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举赖凯先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举范德波先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举付强先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举钟洪明先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李越冬女士为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举吴孟强先生公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举提名邹兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举余全胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 盛帮股份 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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