| 股东大会通知 公告日期:2025-08-30 |
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| 公司名称 | 飞沃科技 |
| 公告日期 | 2025-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.10 《关于修订<控股股东及实控人行为规范>的议案》
2.11 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.12 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
2.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举张友君先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.02 《选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.03 《选举刘志军先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.04 《选举潘左熠先生为公司第四届董事会非独立董事》
3.05 《选举胡欣先生为公司第四届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举谭光荣先生为公司第四届董事会独立董事》
4.02 《选举单飞跃先生为公司第四届董事会独立董事》
4.03 《选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 飞沃科技 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞沃科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
13.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.03 《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》
13.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 飞沃科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 飞沃科技 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
4.05 《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》
4.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
4.07 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
4.08 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
4.09 《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》
4.10 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
4.11 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
4.12 《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
4.13 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
4.14 《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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