| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 祥明智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司治理相关制度的议案
11.01 修订《股东大会议事规则》
11.02 修订《董事会议事规则》
11.03 修订《独立董事工作制度》
11.04 修订《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 祥明智能 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 担保事项
13.08 转股期限
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格向下修正条款
13.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.12 赎回条款
13.13 回售条款
13.14 转股年度有关股利的归属
13.15 发行方式及发行对象
13.16 向公司原股东配售的安排
13.17 债券持有人会议相关事项
13.18 募集资金数量及用途
13.19 评级事项
13.20 募集资金存放账户
13.21 本次发行方案的有效期
14.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
15.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
16.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
17.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
18.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
19.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
21.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
22.01 选举张敏为第三届董事会非独立董事
22.02 选举王勤平为第三届董事会非独立董事
23.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
23.01 选举邵乃宇为第三届董事会独立董事
23.02 选举潘一欢为第三届董事会独立董事
23.03 选举黄森为第三届董事会独立董事
24.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
24.01 选举陆小明为第三届监事会非职工代表监事
24.02 选举吴成为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 祥明智能 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 祥明智能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案
9.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于向金融机构申请融资授信额度的议案
13.00 关于修订暨制定相关治理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.06 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
13.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
13.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.10 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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