三元生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-02-03
公司名称三元生物
公告日期2024-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-27
公司名称三元生物
公告日期2023-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-31
公司名称三元生物
公告日期2023-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称三元生物
公告日期2023-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-09
公司名称三元生物
公告日期2023-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-18
公司名称三元生物
公告日期2022-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-23
公司名称三元生物
公告日期2022-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称三元生物
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及年度报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-03
公司名称三元生物
公告日期2022-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
8.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
9.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12.00 《关于变更公司股份总数和注册资本、修订公司章程并办理工商变更备案登记的议案》
13.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-02-15
公司名称三元生物
公告日期2022-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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