| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 诚达药业 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案
2.00 关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 诚达药业 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂2481吨技改项目的议案
10.00 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于修订公司部分管理制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11.05 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 诚达药业 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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