| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》
2.01 《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
8.00 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订部分管理制度的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》
4.00 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 迈赫股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》
4.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
6.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
7.00 《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
8.01 选举王金平担任公司非独立董事
8.02 选举王绪平担任公司非独立董事
8.03 选举徐烟田担任公司非独立董事
8.04 选举李振华担任公司非独立董事
8.05 选举张开旭担任公司非独立董事
8.06 选举张延明担任公司非独立董事
9.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》
9.01 选举宁向东担任公司独立董事
9.02 选举袁长明担任公司独立董事
9.03 选举范洪义担任公司独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 选举臧运利担任公司监事
10.02 选举张韶辉担任公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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