| 股东大会通知 公告日期:2024-11-15 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2024-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司为参股子公司担保的议案》
11.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举罗志强先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举罗胤豪先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举安力先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举毛骁骁先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举沈旺先生为第三届董事会独立董事
7.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举王芳女士为第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举宋峰先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 喜悦智行 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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