| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举齐承英先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举齐成勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举齐先锴先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴向东先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨立新先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄立甫先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘海云女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举张世伟先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵军先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举高辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗四周先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年审计机构的议案》
2.00 《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人刘海云
2.02 独立董事候选人张世伟
3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 非独立董事候选人杨立新
3.02 非独立董事候选人黄立甫 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 工大科雅 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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