| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举于胜利先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举金勇先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王云兰女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举赵家骅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举祝青先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举王永强先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁恩杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴楚宇先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举马轶群先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈汉青先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举第一届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-16 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2022-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 北路智控 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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