| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人严荣飞先生
1.02 非独立董事候选人李前进先生
1.03 非独立董事候选人严华女士
1.04 非独立董事候选人张道远先生
1.05 非独立董事候选人汤小丰先生
1.06 非独立董事候选人张健先生
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人李健先生
2.02 独立董事候选人王丽女士
2.03 独立董事候选人孙玉坤先生
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 非职工代表监事候选人何慧女士
3.02 非职工代表监事候选人张霄汉先生
4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于确认公司董事2024年度薪酬(或津贴)方案的议案
8.00 关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
3.00 关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案；
4.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
5.00 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
6.00 关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案；
9.00 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案；
10.00 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案；
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
3.00 关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案；
4.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
5.00 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案；
6.00 关于新增部分募投项目实施主体及变更实施方式的议案；
7.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案；
2.00 关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案；
3.00 关于与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2022年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案；
9.00 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 通灵股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
5.00 《关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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