建研设计

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-09
公司名称建研设计
公告日期2022-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
7.00 公司独立董事2021年度述职报告
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于确定公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
19.00 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
20.00 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.00 《关于确认关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-30
公司名称建研设计
公告日期2021-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
审议内容
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