| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
7.01 《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
7.02 《关于确认公司与其他关联方2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制订及修订公司治理相关制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举李金桂先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.02 选举林三宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
7.01 《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
7.02 《关于确认公司与其他关联方2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名李连胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周全法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名乔培新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名徐锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名周金静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名陈春鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.07 提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 提名吴毅雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名卢振洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.04 提名钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名雷振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 哈焊华通 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
7.01 《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
7.02 《关于确认公司与其他关联方2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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